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P2P芒果金融非吸案最新:4人移送审查起诉

时间:2019-08-06
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  网贷之家综合 7月30日,据长沙市公安局、长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合发布的消息显示,2019年3月8日,长沙市公安局对湖南芒果财富网络科技有限公司(芒果金融平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

  通报称:

  一、已聘请司法鉴定机构抓紧对涉案资金进行司法会计鉴定。

  二、2019年3月27日,该案在全国发起协查,目前收集、整理的报案材料共2249份。

  三、该案目前已查询涉案银行账户200个、冻结涉案银行账户45个、冻结涉案银行账户资金57万元、扣押涉案资金74万元、查封商铺共441个。

  四、犯罪嫌疑人谢某某、洪某某、廖某某及刘某某四人均处于羁押中,现已移送检察机关审查起诉。

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  公开信息显示,芒果金融成立于2014年11月,注册资本5000万元,法定代表人为万培辉。公司两大法人股东分别为中新房南方资产管理有限公司(持股51%)、中新房国发实业有限公司(持股49%)。

  2014年12月15日,P2P平台芒果金融正式上线运营。

  2018年6月下旬,芒果金融出现兑付危机。

  2019年4月8日,长沙公安局岳麓分局对外通报称,该分局于3月8日以涉嫌非法吸收公众存款罪对芒果财富立案侦查。

  通报显示,2014年11月,周某某、谢某某等人开设了芒果财富P2P网络借贷融资平台,且在未取得相关资质的情况下,以多家企业需要借款为由,向社会不特定人群发布不同借款期限、不同利息理财产品。迄今为止,已有全国多省市的群众购买了该平台的理财产品并遭受损失。

  网贷之家综合 7月30日,据长沙市公安局、长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合发布的消息显示,2019年3月8日,长沙市公安局对湖南芒果财富网络科技有限公司(芒果金融平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

  通报称:

  一、已聘请司法鉴定机构抓紧对涉案资金进行司法会计鉴定。

  二、2019年3月27日,该案在全国发起协查,目前收集、整理的报案材料共2249份。

  三、该案目前已查询涉案银行账户200个、冻结涉案银行账户45个、冻结涉案银行账户资金57万元、扣押涉案资金74万元、查封商铺共441个。

  四、犯罪嫌疑人谢某某、洪某某、廖某某及刘某某四人均处于羁押中,现已移送检察机关审查起诉。

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  公开信息显示,芒果金融成立于2014年11月,注册资本5000万元,法定代表人为万培辉。公司两大法人股东分别为中新房南方资产管理有限公司(持股51%)、中新房国发实业有限公司(持股49%)。

  2014年12月15日,P2P平台芒果金融正式上线运营。

  2018年6月下旬,芒果金融出现兑付危机。

  2019年4月8日,长沙公安局岳麓分局对外通报称,该分局于3月8日以涉嫌非法吸收公众存款罪对芒果财富立案侦查。

  通报显示,2014年11月,周某某、谢某某等人开设了芒果财富P2P网络借贷融资平台,且在未取得相关资质的情况下,以多家企业需要借款为由,向社会不特定人群发布不同借款期限、不同利息理财产品。迄今为止,已有全国多省市的群众购买了该平台的理财产品并遭受损失。

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